股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2013038

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2013年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会

相关公司股票走势

未出现否决议案的情形;

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2013年11月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、表决方式：现场投票表决

　　4、召开时间：2013年11月18日（星期一）上午9:30

　　5、会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府皇冠假日酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况

　　出席会议的股东及委托代理人共计6名，代表股份98,793,311股，占公司总股份数的46.39%。公司董事、监事、董事会秘书及第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，云南上义律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案：

　　1、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　1.1非独立董事候选人表决情况：

　　1.1.1 选举和献中先生为非独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.1.2 选举姚斌先生为非独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.1.3 选举陈方先生为非独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.1.4 选举刘晓华先生为非独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.1.5 选举谢晓峰先生为非独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.1.6 选举和程红先生为非独立董事。

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.2 独立董事候选人表决情况：

　　1.2.1 选举杨桂华女士为独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.2.2 选举邓志民先生为独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　1.2.3 选举魏勇先生为独立董事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　表决结果：公司第五届董事会非独立董事为和献中、姚斌、陈方、刘晓华、谢晓峰、和程红，独立董事为杨桂华、邓志民、魏勇，董事任期三年。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　2.1 选举王倩女士为公司第五届监事会监事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　2.2选举和社军先生为公司第五届监事会监事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　2.3 选举张大鹏先生为公司第五届监事会监事；

　　同意98,793,311 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,表决通过)；

　　表决结果:本次股东大会选举出的公司第五届监事会监事为王倩、和社军及张大鹏，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邓丽星和王岚共同组成公司第五届监事会，监事任期三年。

　　3、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意98,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

　　4、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意98,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南上义律师事务所黄松、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

　　2、云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2013年11月19日

　　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2013039

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年11月18日在公司会议室召开职工代表大会，选举邓丽星先生、王岚女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2013年11月19日

　　邓丽星简历

　　邓丽星，男，1972年生，本科学历，中国籍。邓丽星先生1993年参加工作，历任丽江县第六中学教师、云南森龙集团森龙大酒店部门经理、森龙旅行社部门经理，2006年10月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任酒店事务部副经理、办公室副主任、主任等职务，现任公司工会主席兼行政总监。

　　邓丽星先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　王岚简历

　　王岚，女，1974年8月生，大专学历，会计师，取得证券从业人员资格，深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王岚女士毕业于云南财经大学会计学专业，1996年4月－2005年3月在太平洋证券股份有限公司（原云南证券有限责任公司）曲靖营业部工作；2005年9月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作。

　　王岚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2013040

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月18日在丽江和府皇冠酒店会议室召开，公司已于2013年11月13日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，会议由董事和献中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

　　选举和献中先生为第五届董事会董事长，选举姚斌先生为副董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

　　第五届董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会

　　召集人：董事长和献中

　　委员：独立董事杨桂华、邓志民，副董事长姚斌、董事陈方

　　2、提名委员会

　　召集人：独立董事杨桂华

　　委员：独立董事魏勇、董事长和献中

　　3、审计委员会

　　召集人：独立董事魏勇

　　委员：独立董事邓志民、董事刘晓华

　　4、薪酬与考核委员会

　　召集人：独立董事邓志民

　　委员：独立董事魏勇、副董事长姚斌

　　上述专门委员会委员任期与董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》

　　聘任刘晓华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；聘任杨宁先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　董秘杨宁联系电话:0888-5306327

　　传真:0888-5306333

　　电子邮箱: ljyn@vip.sina.com

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　聘任杨宁先生、蔡晓波先生、杨正彪先生为公司副总经理，聘任吕庆泽先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过《关于聘任证券事务代表及内审负责人的议案》

　　聘任孙阳泽为公司证券事务代表，聘任杨丽萍为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。

　　孙阳泽联系电话:0888-5306320

　　传真:0888-5306333

　　电子邮箱:bibo515@163.com

　　独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见:

　　丽江玉龙旅游股份有限公司于2013年11月18日召开第五届董事会第一次会议，选举和献中先生为公司第五届董事会董事长、姚斌先生为第五届董事会副董事长，聘任刘晓华先生为公司总经理；聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任蔡晓波、杨正彪先生为公司副总经理；聘任吕庆泽先生为公司财务总监， 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规，同意选举和献中先生为公司第五届董事会董事长、姚斌先生为第五届董事会副董事长；同意聘任刘晓华先生为公司总经理；同意聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任蔡晓波、杨正彪先生为公司副总经理；同意聘任吕庆泽先生为公司财务总监。

　　独立董事:杨桂华 魏勇 邓志民

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于五届一次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2013年11月19日

　　和献中先生简历

　　和献中先生,1961年生，中国科学院人文地理学冰川旅游开发专业博士学历，中国籍。1979年参加工作，曾任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江市旅游事业管理委员会办公室主任。1993年5月到丽江玉龙雪山旅游开发区工作，历任丽江玉龙雪山旅游开发总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长；丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任；丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长等职务。2010年5月起任本公司、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长。截止到2013年9月30日，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持有本公司股份44,327,379股，占公司总股本的20.82%，为公司第一大股东。和献中先生本人目前未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姚斌先生简历

　　姚斌先生，1972年生，硕士研究生学历，1995年参加工作，1995年7月-2004年2月在云南省财政厅工作；2004年4月-2005年12月任云南省国有资产监督管理委员会统计评价处主任科员；2005年12月-2009年6月，任云南省国有资产监督管理委员会统计评价和财务监督处副处长；2008年6月-2008年12月任云南东源煤电股份公司副总经理（挂职）；2009年6月-2011年7月任云南省投资控股集团有限公司监事会监事；2011年8月-2013年7月，任云南省投资控股集团有限公司酒店事业部总经理；2013年7月起至今，任云南省旅游投资有限公司董事长、总经理。截止到2013年9月30日，云南省旅游投资有限公司持有本公司28,730,000股，占公司总股份13.49%，为公司第二大股东。姚斌先生本人目前未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓华先生简历

　　刘晓华先生，1970年生，中欧国际工商学院EMBA，中国籍。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年10月起任本公司董事、总经理。

　　刘晓华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　杨宁先生简历

　　杨宁,1975年5月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年8月至2000年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任等职务，2007年10月起任公司副总经理，2011年7月起任公司董事会秘书。

　　杨宁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　杨正彪先生简历

　　杨正彪，男，1974年生，本科学历，中国籍。杨正彪先生于1996年毕业于中南林学院机械工程系，1997年进入本公司工作，历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理，索道经营分公司常务副总等职，2007年2月任索道经营分公司总经理。2012年9月起任索道运营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理，2007年11月至2013年11月任公司职工代表监事。

　　杨正彪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　蔡晓波先生简历

　　1972年生，本科学历，中国籍。蔡晓波先生1995年毕业于云南大学经济学院，历任云南省机械进出口公司业务员；香港云港机械有限公司董事总经理；云南机械股份有限公司董事；昆明滇池高尔夫有限公司执行董事、董事总经理。2006年12月至今一直在本公司工作，历任本公司世界遗产论坛中心项目筹备处常务副总、项目总指挥，2010年11月至2013年11月任公司董事,2007年11月至今任公司副总经理。

　　蔡晓波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　吕庆泽先生简历

　　吕庆泽先生，1975年8月生，大学学历，中国籍。吕庆泽先生毕业于云南财经大学会计系会计学专业。毕业后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和国际注册高级会计师资格证书。1997年7月至2000年4月在丽江森龙集团股份有限公司任会计；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理。

　　吕庆泽先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　孙阳泽先生简历

　　孙阳泽，男，1976年11月生，本科学历，会计师，证券业、期货业从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙阳泽先生毕业于西北大学经济管理学院会计学专业，历任昆明云内动力股份有限公司（股票代码：000903）会计，2007年12月至2011年7月云南绿大地生物科技股份有限公司（股票代码：002200）董事会办公室工作，任证券事务代表，2011年7月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，任证券事务代表、证券部经理。

　　孙阳泽先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨丽萍女士简历

　　杨丽萍，女，1972年10月生，大专学历，会计师。杨丽萍女士毕业于北京机械工业学院财会专业，历任丽江市粮贸公司会计、丽江玉龙雪山旅游开发总公司会计主管、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司财务经理、财务总监等职务，2012年9月起任丽江玉龙旅游股份有限公司企业运营管理部副总监，2013年3月至今任内审负责人。

　　杨丽萍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2013041

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年11月18日在丽江和府皇冠假日酒店会议室召开，公司已于2013年11月13日以通讯方式发出会议通知，本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名,会议由监事王倩主持。会议经过审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举王倩女士为监事召集人的议案》

　　经监事会表决，选举王倩女士为公司第五届监事会召集人,任期至本届监事会届满。王倩女士简历附后。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2013年11月19日

　　附件：王倩简历：

　　王倩，女，1979年生，硕士研究生学历，2005年参加工作，2005年7月-2007年9月在云南省开发投资有限公司计划财务部工作；2007年9月-2011年4月在云南省投资控股集团有限公司计划财务部工作，2011年4月-2013年7月，任云南省投资控股集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年7月起至今，任云南省旅游投资有限公司财务总监。截止到2013年9月30日，云南省旅游投资有限公司持有本公司28,730,000股，占公司总股份13.49%，王倩女士本人目前未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。来源证券时报网)

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